BC州のマネーロンダリング調査、無罪放免となる

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ブリティッシュ・コロンビア州検察庁（BCPS）は、同州最大の中国マネーロンダリング捜査に関連するいかなる告発も行わないことを明らかにした。

BCPSは、「容疑の評価基準が満たされていない」と声明を発表し、犯罪組織の資金洗浄の疑惑に関与した人々に対するいかなる告発も承認しないことを明らかにしました。

BCPSは、「RCCに関する長時間の検討の結果、告発評価基準は満たされておらず、告発は承認されないという結論に達した」とBCPSは書いています。

これは、デイビッド・エビー首相が、中国とつながりのある多国籍犯罪組織が関与した数百万ドルのマネーロンダリングが調査により発覚した後、告発が正当化されるかどうかを評価するために特別検察官を任命したことを受けたものです。

BCPSが提供した説明では、特別検察官Christopher Considineは、カナダの犯罪収益およびテロリスト資金調達法に違反していることを示す十分な証拠がなかったと結論付けています。

Considine氏は、大量の現金が「非常に疑わしい」状況で移動した証拠があったことを認めたが、そのお金が犯罪の進行として得られたものであることを証明することはできなかった。

「悔しいが......しかし、これがすべてのツールキットではないことも忘れてはならない。私たちには民事没収法があり、他の方法があり、政府としてマネーロンダリングを追及する能力を常に向上させています」とBC州司法長官Niki Sharmaは水曜日に述べました。

「この州にはマネーロンダリングを調査するチームがあり、常に告発案件を調査しています。」

BC州では、広範なマネーロンダリングの疑惑について、カレン委員会を含む複数の州による調査が行われました。

委員会は、マネーロンダリングの大部分がカジノと不動産を介して行われていることを発見しました。

2008年から2018年の間に、BC州のカジノを通じて数十億ドルが洗浄されたと推定されています。